公告日期：2025-04-25

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-018
甘李药业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025
年 4 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 4 月 23 日在公
司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》

同意《公司董事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的议案》

同意《公司总经理 2024 年度工作报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2024 年度独立董事述职情况报告>的议案》

同意《2024 年度独立董事述职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度独立董事述职报告（郑国钧）》、《2024 年度独立董事述职报告（何艳青）》和《2024 年度独立董事述职报告（昌增益）》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在股东大会上进行述职。

（四）审议通过了《关于<2024 年董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
同意《2024 年董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度决算方案>的议案》

同意《公司 2024 年度决算方案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2024 年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（九）审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

同意《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

同意公司 2025 年度董事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。公司独立董事职务津贴保持不变。在股东大会批准董事薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

公司薪酬与考……
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