公告日期：2025-04-25

甘李药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人，昌增益，公司独立董事，男，1965 年出生，博士，毕业于美国贝勒
医学院。1996 年至 2003 年在清华大学生物系任教；2003 年调北京大学生命科
学学院工作，现任北京大学生命科学学院教授、博士生导师、北京大学跨院系 蛋白质科学中心主任等职务；2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1. 出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开了 9 次董事会会议，1 次年度股东大会，2 次临时股
东大会。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，公司董事会召开之前，本人仔 细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运 作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个 议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、
弃权的情形，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。本人利用参加董事会和 股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理 层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，对提高公司董事会的决策水平发挥 了积极作用。

具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事姓名 董事会次数 次数 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
加会议

昌增益 9 9 0 0 否 3

2. 出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人依照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关 规定，积极参加各专门委员会会议，运用自身经验和知识，积极开展工作，认 真履行职责，为董事会的高效、科学决策提供建议，保障公司重大事项顺利进 行。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 报告期内会 应参加会议次数 参加次数 委托出席次
议召开次数 数

审计委员会 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 4 4 4 0

提名委员会 1 1 1 0

战略委员会 0 0 0 0

（二）独立董事考察及其他履职情况

报告期内，本人多次到公司进行现场考察，及时了解公司的日常经营状况 和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作情况、内 部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。通过会面、会议、电话 等方式保持了与公司管理层、董事会办公室的日常联络，就独立董事关注的各 类问题进行了沟通。通过出席股东大会等方式聆听中小股东的发言与建议，与 中小投资者进行了良好的沟通与交流。

（三）公司配合独立董事工作情况

2024 年，在对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，本人和公司高管进行沟通，全面……
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