公告日期：2025-04-25

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-026

甘李药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 √

2 关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 √

3 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

4 关于《公司 2024 年度决算方案》的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

8 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所及决定其 √

报酬的议案

9 关于修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

10 关于修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

累积投票议案

11.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

11.01 非独立董事候选人甘忠如 √

11.02 非独立董事候选人都凯 √

11.03 非独立董事候选人宋维强 √

11.04 非独立董事候选人陈伟 √

11.05 非独立董事候选人焦娇 √

11.06 非独立董事候选人徐福明 √

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

12.01 独立董事候选人昌增益 ……
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