公告日期：2025-04-25

甘李药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人，何艳青，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，
中国注册会计师，毕业于河北经贸大学。2008 年至 2023 年，任职于北京金华诚信 会计师事务所有限责任公司，担任审计助理、项目经理职务；2024 年至今，担任 北京合方会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年至今，担任公司独立董 事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1. 出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开了 9 次董事会会议，1 次年度股东大会，2 次临时股东大
会。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，公司董事会召开之前，本人仔细审阅 相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况， 获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极
参与讨论并提出合理化建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形， 为董事会的正确、科学决策发挥了作用。本人利用参加董事会和股东大会的机会 对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况 和规范运作方面的汇报，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事姓名 董事会次数 次数 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
加会议

何艳青 9 9 0 0 否 3

2. 出席董事会专门委员会会议情况

报告期内本人依照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定， 积极参加各专门委员会会议，运用自身经验和知识，积极开展工作，认真履行职 责，为董事会的高效、科学决策提供建议，保障公司重大事项顺利进行。本人出 席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 报告期内会 应参加会议次数 参加次数 委托出席次

议召开次数 数

审计委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 0 0 0 0

提名委员会 0 0 0 0

战略委员会 0 0 0 0

（二）独立董事考察及其他履职情况

报告期内，本人多次到公司进行现场考察，及时了解公司的日常经营状况和 可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作情况、内部控 制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。通过会面、会议、电话等方式 保持了与公司管理层、董事会办公室的日常联络，就独立董事关注的各类问题进 行了沟通。通过出席股东大会等方式聆听中小股东的发言与建议，与中小投资者 进行了良好的沟通与交流。

（三）公司配合独立董事工作情况

2024 年，在对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，本……
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