公告日期：2025-05-21

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-034

山东先达农化股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会

议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 197

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,855,760

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.2446

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事王申健因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李刚先生、王小丽女士因工作原因无

法出席本次会议；

3、公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议，部分高级管理人
员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,644,369 99.8444 75,191 0.0553 136,200 0.1003

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,610,369 99.8193 105,191 0.0774 140,200 0.1033

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,599,169 99.8111 118,591 0.0872 138,000 0.1017

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,600,469 99.8120 115,091 0.0847 140,200 0.1033

5、议案名称：2024 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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