公告日期：2025-11-14

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-077

浙江天成自控股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司行政楼 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,830,106

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.2870

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事陈昀先生、杨萱女士、朱西产先生、张新丰先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理黄爱美女士、董事会秘书林武威先生出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,780,706 99.9680 31,800 0.0205 17,600 0.0115

2.00 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,780,706 99.9680 31,800 0.0205 17,600 0.0115

2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,780,706 99.9680 31,800 0.0205 17,600 0.0115
2.03 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,727,906 99.9339 73,600 0.0475 28,600 0.0186

2.04 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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