公告日期：2025-11-08

浙江天成自控股份有限公司

（浙江省天台县西工业区）

2025 年第四次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月 13 日

浙江天成自控股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会现场会议议程

一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知；
四、选举监票、计票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2.00《关于修订公司部分管理制度的议案》；
2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
2.03《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
2.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
2.05《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
2.07《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》；
2.08《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
3、《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。
六、股东发言及提问；
七、逐项对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读大会决议；
十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十三、大会主持人宣布会议结束。

浙江天成自控股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在本公司 2025 年第四次临时股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代理人请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代理人，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

九、表决投票统计，由股东或股东代理人和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

十一、本次会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。
议案一：

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，免去郑丛成、姚伟监事职务，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江天成自控股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。在董事会中设置一名职工董事，同时修订《浙江天成自控股份有限公司章程》。

公司提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

取消监事会及《公司章程》修改对照表的具体内容敬请查阅公司 2025 年 10
月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度……
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