公告日期：2025-05-20

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-038

浙江天成自控股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司行政楼 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 158

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,150,379

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.8190
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事陈昀先生、独立董事杨萱女士因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务总监徐华月女士、副总经理黄爱美女士、董事会秘书林武威先
生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,041,779 99.9295 32,100 0.0208 76,500 0.0497

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,039,979 99.9283 32,100 0.0208 78,300 0.0509

3、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,042,979 99.9303 28,300 0.0183 79,100 0.0514

4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,039,979 99.9283 31,300 0.0203 79,100 0.0514

5、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。