公告日期：2025-05-13

浙江天成自控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

浙江天成自控股份有限公司

（浙江省天台县西工业区）

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 19 日

浙江天成自控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

浙江天成自控股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议议程

一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知；
四、选举监票、计票人员；
五、宣读本次会议议案内容
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度利润分配预案》；
4、《2024 年度财务决算报告》；
5、《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》；6、《关于拟定 2025 年对子公司担保额度的议案》；
7、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；
8、《2024 年年度报告及摘要》；
9、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、听取《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
六、股东发言及提问；
七、逐项对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读大会决议；
十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十三、大会主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2024 年年度股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

浙江天成自控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

十一、本次会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。
议案一：

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现就公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司继续强化企业核心竞争力，来应对形势变化的不确定性，始终秉持以战略……
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