公告日期：2025-04-29

浙江天成自控股份有限公司

2024 年度审计委员会履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士，其中杨萱女士为审计委员会主任委员。
公司董事会审计委员会 3 名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共计召开了四次会议，任期内的委员均亲自出席了相关会议，并主要就公司财务报告、聘请审计机构等事项进行了审议。
以下是报告期间会议召开情况：

时 间 届 次 议 案

1、审议《2023 年度财务决算报告》；

2、审议《审计委员会 2023 年度履职报告》；

3、审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；
4、审议《2023 年年度报告及摘要》；

第五届董事会审 5、审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情
2024 年 4

计委员会第三次 况的专项报告》；

月 16 日

会议 6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》；
7、审议《公司 2024 年第一季度报告》；

8、审议《关于公司董事会审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》；

9、审议《内部控制审计报告》；

10、审议《2024 年第一季度募集资金专项审计报
告》；

11、审议《2024 年第一季度内部审计报告》；

12、审议《2024 年度审计计划》；

13、审议《2023 年度内部审计工作总结》。

第五届董事会审

2024 年 6 审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资
计委员会第四次

月 6 日 金的议案》。

会议

1、审议《2024 年半年度报告及其摘要》；

第五届董事会审

2024 年 8 2、审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使
计委员会第五次

月 22 日 用情况的专项报告》；

会议

3、审议《2024 年第二季度内部审计报告》。

1、审议《公司 2024 年第三季度报告》；

第五届董事会审

2024年10 2、审议《2024 年第三季度募集资金专项审计报
计委员会第六次

月 20 日 告》；

会议

3、审议《2024 年第三季度内部审计报告》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

1、监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并在审计工作过程中与审计机构进行了充分沟通。天……
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