公告日期：2025-04-29

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-025
浙江天成自控股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第十三次会议书面通知于 2025 年 4 月 18 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日下
午在浙江省天台县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席郑丛成先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,648.13 万元，母公司实现净利润-1,659.82 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，母公司可分配利润-27,983.18 万元。

鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

《浙江天成自控股份有限公司关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告 编号：2025-026 ）详见 2025 年 4 月 29 日上海 证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）。

与会监事认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

与会监事认为：《2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五） 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2025-029）详见 2025 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六） 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七） 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

与会监事认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）详见 2025 年 4 月 29
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八） 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审议，监事会认为：公司未达到 2022 年股票期权激励计划第三个行权期
公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《2022 年……
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