公告日期：2025-05-29

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-035
上海剑桥科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功
能厅

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日

至2025 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

关于减少注册资本、取消监事会并修订现行《公司章程》及相关治理 √

1.00 制度的议案

1.01 公司章程（草案） √

1.02 股东会议事规则（草案） √

1.03 董事会议事规则（草案） √

1.04 独立董事工作制度（草案） √

1.05 关联交易决策制度（草案） √

1.06 对外担保管理制度（草案） √

1.07 对外投资管理制度（草案） √

1.08 募集资金管理制度（草案） √

1.09 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（草案） √

1.10 会计师事务所选聘制度（草案） √

关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的《公司章程》 √

2.00 及相关治理制度的议案

2.01 公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用） √

2.02 股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用） ……
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