公告日期：2025-04-19

上海剑桥科技股份有限公司
2024 年年度股东大会文件

二〇二五年四月二十八日

目 录

2024 年年度股东大会须知 ...... 2
2024 年年度股东大会议程 ...... 3
2024 年度董事会工作报告 ...... 5
2024 年度监事会工作报告 ...... 10
2024 年度财务决算报告 ...... 18
2024 年度利润分配预案 ...... 33
关于确认 2024 年度董事报酬的议案 ...... 36
关于确认 2024 年度监事报酬的议案 ...... 37
2024 年年度报告及其摘要 ...... 38
关于聘请 2025 年度审计机构的议案 ...... 39
关于增选公司第五届董事会独立董事的议案...... 42
2025 年半年度现金分红预案 ...... 44
关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案...... 46
关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案...... 47
关于公司转为境外募集股份有限公司的议案...... 51
关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案...... 52关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案53关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市有关事项的议案...... 54关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议
案...... 60
关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案...... 61关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案.... 62
关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案...... 64
关于修订及制定公司相关治理制度的议案...... 65
关于修订发行境外上市股份后适用的《监事会议事规则》的议案...... 67
2024 年度独立董事述职报告 ...... 68

上海剑桥科技股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海剑桥科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定参会须知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

五、股东发言应先举手示意并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言。在大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每个股东的累计发言时间不超过三分钟。股东发言或提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关责任人有权拒绝回答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

八、本次大会共审议 22 项议案，现场投票表决时由见证律师、2 名股东代
表和 1 名监事代表共同参加计票和监票。

九、本次大会由上海君澜律师事务所律师见证。

十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。

上海剑桥科技股份有限公司
二〇二五年四月二十八日

上海剑桥科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 4 月 28 日（周一）13:30

会议地点：上……
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