公告日期：2025-10-28

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-056

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,493,675

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

76.1237
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张昕冉先生出席；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关
法律法规规定的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 123,323,949 99.8625 163,126 0.1320 6,600 0.0055

2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案
2.01、子议案名称：交易整体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 123,323,949 99.8625 163,126 0.1320 6,600 0.0055

2.02、子议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 123,323,949 99.8625 163,126 0.1320 6,600 0.0055

2.03、子议案名称：标的资产及交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 123,322,949 99.8617 163,126 0.1320 7,600 0.0063
2.04、子议案名称：交易价格及定价依据

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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