公告日期：2025-04-22

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张红）

本人作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张红，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册评估师。曾任安达信会计师事务所项目负责人，国泰国际（香港）有限公司北京代表处高级投资经理，北京世界商讯信息有限公司财务总监，达科信息科技（北京）有限公司财务总监，戴姆勒大中华区投资有限公司财务控制经理、总会计师、税务部高级经理、商用车事业部财务总监。现任北京盛融信管理咨询有限公司合伙人，北自科技独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，
以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案均投赞成票，有1项回避表决的议案，没有反对票、弃权票的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

应出 出席董事会会议情况 出席股
姓名 席董 亲自 委托 缺席 是否连续两次未 召开股东 东大会
事会 出席 出席 次数 亲自出席会议 大会次数 次数
次数 次数 次数

张红 7 7 0 0 否 4 4

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，本人认真履行职责，作为董事会审计委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员和独立董事专门会议委员积极参加会议，参加董事会审计委员会5次、战略与ESG委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、独立董事专门会议2次。在会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。本人按时亲自出席了相关会议，按照公司章程和董事会授权开展工作，认真审议了各项议案并在会议上提出意见建议，为完善公司治理结构，加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,实现对经营层的有效监督发挥了重要作用。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议名称 召开时间 会议内容 本人意见

第一届董事

会审计委员 2024.01.22 1、审议关于聘请大华会计师事务所为 同意
会第十次会 公司 2023 年度审计机构的事宜

议

1、审议《北自所（北京）科技发展股

第一届董事 份有限公司“双百行动企业”改革方案

会战略委员 2024.01.22 （2023-2025）》事宜 同意
会第三次会 2、审议《北自所（北京）科技发展股

议 份有限公司“十四五”发展战略规划（中

期修订版）》事宜

会议名称 召开时间 会议内容 本人意见

第一届董事 1、审议《关于推选第一届董事会独立

会独立董事 2024.03.11 董事专门会议召集人的议案》 同意
专门会议第 2、审议《关于预计 2024 年度日常关联

一次会议 ……
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