公告日期：2025-04-22

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-020
北自所（北京）科技发展股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王振林、王明睿、葛昕、刘波已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计的决议有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月11日第二届董事会第一次独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 2024 年 2024 年
易类别 关联人 预计金额 实际发生金
额

中国机械科学研究总院集团有限公司及其下 4,000 337.35
属子公司

向关联 其中：机科发展科技股份有限公司 2,000 280.30

人购买 北京机械工业自动化研究所有限公司 1,000 0
商品 北京机科国创轻量化科学研究院有限

公司 500 0

小计 4,000 337.35

接受关 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下

联人提 属子公司 300 427.93
供的服

务 小计 300 427.93

向关联 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下 5,000 704.40
人销售 属子公司

产品、 其中：北京机械工业自动化研究所有限公司 4,000 704.40
商品 小计 5,000 704.40

合计 / 9,300 1,469.68

预计金 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是额与实 公司在预计 2024 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，际发生 并同时兼顾经营决策效率，鉴于公司业务模式特点和日常性交易发生具金额差 有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及异较大 业绩不会产生重大影响。
的原因

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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