公告日期：2025-04-22

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，
分别为独立董事张红女士（主任委员）、石丽君女士以及非独立董事李金村先生。截至本报告出具日，公司按照法定程序完成新一届董事会换届选举，相应也调整了第二届审计委员会委员组成，第二届董事会审计委员会由独立董事张红女士（主任委员）、赵宁先生以及非独立董事葛昕先生 3 名成员组成。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体审议情况如下：

序 会议名称 召开时间 审议事项

号

第一届董事会审 1、审议关于聘请大华会计师事务所为

1 计委员会第十次 2024.01.22 公司 2023 年度审计机构的事宜。

会议

1、审议《关于 2023 年年度报告及其

摘要的议案》

2、审议《关于 2023 年度董事会审计

第一届董事会审 委员会履职报告的议案》

2 计委员会第十一 2024.04.15 3、审议《关于 2023 年度会计师事务

次会议 所的履职情况评估报告及审计委员会

履行监督职责情况报告的议案》

4、审议《关于公司计提资产减值准备

的议案》

5、审议《关于 2023 年度财务决算报

序 会议名称 召开时间 审议事项

号

告的议案》

6、审议《关于 2024 年度财务预算报

告的议案》

7、审议《关于 2024 年第一季度报告

的议案》

8、审议《关于 2023 年度内部审计工

作报告的议案》

9、审议《关于 2024 年度第一季度内

部审计工作报告的议案》

10、审议《关于 2024 年度内部审计工

作计划的议案》

第一届董事会审 1、审议《关于 2024 年半年度报告及

3 计委员会第十二 2024.08.14 其摘要的议案》

次会议 2、审议《关于 2024 年半年度内部审

计工作报告的议案》

1、审议《关于 2024 年第三季度报告

第一届董事会审 的议案》

4 计委员会第十三 2024.10.25 2、审议《关于公司计提资产减值准备

次会议 ……
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