公告日期：2025-11-11

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-066
浙江大丰实业股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会增加临时提案

的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 11 月 18 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603081 大丰实业 2025/11/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 11 月 7 日披露了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时
提案的公告》，经事后核查发现，该公告“四、增加临时提案后股东会的有关情况”之“（四）股东会议案和投票股东类型”部分未完整列示本次股东会所有表决事项，现补充更正如下：

1 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.07 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

3.01 周亚力

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 11 月 7 日公告的原股东会增加临
时提案的通知事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司 √

章程>的议案》

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（1）人

3.01 周亚力 ……
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