公告日期：2025-04-29

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-042

浙江大丰实业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日

至2025 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

2 《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议 √

案》

4 《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

5 《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议 √

案》

7 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9 《关于审议<2024 年度募集资金存放与实际使用 √

情况的专项报告>的议案》

10 《关于申请银行授信额度的议案》 √

11 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

12 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》 √

13 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》 √

14 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 √

的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于 2025 年 4 月 27 日经第四届董事会第二十次会议、第四届监
事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登于 2025 年 4 月 29 日《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公
告。
2、 特别决议议案：7、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、13

应回避表决的关联股东名称：议案 12 持有公司股票的全体董事回避表决、议案 13 持有公司股票的全体监事……
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