公告日期：2025-05-16

新疆火炬燃气股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善新疆火炬燃气股份有限公司（以下称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《新疆火炬燃气股份有限公司章程》等有关规定，特制订本工作细则。

第二条 总经理由董事会决定聘任或者解聘，总经理为公司的法定代表人，担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第三条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司副总经理、财务负责人由总经理提名并经董事会聘任或者解聘。

第四条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工做出规定。

第二章 机构设置和职责分工

第五条 公司经理机构设总经理一名，根据生产经营需要设副总经理若干名，设财务负责人一名。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。

第六条 总经理、副总经理和其他高级管理人员不得存在《公司
法》规定的不得担任高级管理人员的情形，应当遵守忠实义务及勤勉义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

第七条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。总经理对董事会
负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（四） 拟订公司基本管理制度；

（五） 制订公司具体规章；

（八） 提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（九） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（十二） 公司章程和董事会授予的其他职权。

第八条 副总经理行使以下职权：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构
变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七） 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（八） 总经理交办的其它事项。

第九条 财务总监为公司财务负责人，行使以下职权：

（一） 主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；

（二） 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；

（三） 根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总经理批准；

（四） 根据公司章程的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（五）协助董事会秘书完成财务信息披露，确保符合证监会和交易所要求；

（六）配合审计委员会及内部审计机构，提供财务数据和资料，协助内控评价；

（七） 按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或
工作，并承担相应的责任；

（八） 对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；

（九） 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（十）确保公司税务申报、缴纳符合法律规定，防范税务风险；
（十一） 定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（十二） 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；

（十三） 总经理交办的其他事项。

第三章 总经理办公会议

第十条 公司实行总经理办公会议制度，讨论、研究和决定公司经营、管理和发展中的重大问题，总经理办公会议，根据工作需要不定期召开。

第十一条 公司总经理办公会讨论分析公司年度经营计划的实施进展情况、研究制定完成目标和计划的具体实施办法，讨论各部门或下属单位提交会议审议的事项，听取部门和分支机构负责人的述职报告，以及总经理认为必要的其它事项。

第十二……
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