公告日期：2025-05-08

新疆火炬燃气股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3

2024 年年度股东大会会议议程......4

议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 6

议案二：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......7

议案三：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》......8

议案四：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》......9

议案五：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》...... 10

议案六：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》...... 11

议案七：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》......12

议案八：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》......13

议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 14

议案十：《关于修订<新疆火炬股东大会议事规则>的议案》......15

议案十一：《关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案》......16

议案十二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......17

议案十三：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》......18

新疆火炬燃气股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项：

一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三．与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

四．大会发言环节时间安排不超过一小时。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

五．本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

新疆火炬燃气股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 12 点 30 分

现场会议召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程：

一．宣布公司 2024 年年度股东大会开幕；

二．宣布现场出席会议人员情况；

三．推荐计票人和监票人；

四．股东审议以下议题：

序号 内容

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

4 关于变更公司 2025 年度审计机构的议案

5 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

6 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

7 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

8 关于……
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