公告日期：2025-04-25

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-012

新疆火炬燃气股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新
疆火炬”）召开第四届董事会第六次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

2、独立董事专门委员会审议情况

独立董事已于2025年4月23日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，2025 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、
健康发展。因此，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第四届董事
会第六次会议进行审议。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2024 年日常经营关联交易的预计和执行情况

2024 年预计金 2024 年实际发 预计金额与实

关联交易类别 关联方 额（元） 生金额（元） 际发生金额较

大的原因

喀什建工（集团）有限责任公司 250,000.00 215,134.26 -

销售天然气 新疆喀什噶尔旅游股份有限公 2,000,000.00 2,001,492.00 -

司

喀什建工（集团）有限责任公司 500,000.00 92,016.64 销售未达预期

销售成品油 喀什噶尔旅游股份有限公司 100,000.00 0 -

喀什华凌家居管理有限公司 50,000.00 0 -

提供供热服务 喀什华凌家居管理有限公司 1,800,000.00 0 -

接受土建工程 喀什建工（集团）有限责任公司 5,000,000.00 0 部分项目未开

展

接受住宿、餐饮 喀什噶尔旅游股份有限公司 200,000.00 222,102.00 -

服务

租赁房产 喀什建工（集团）有限责任公司 300,000.00 353,601.60 -

接受物业服务 喀什市开拓物业有限公司 30,000.00 0 -

提供燃气设备 喀什建工（集团）有限责任公司 10,000,000.00 0 部分项目未开

安装服务 展

采购天然气 华奥能源科技（山西）有限公司 8,000,000.00 2,397,326……
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