公告日期：2025-04-25

新疆火炬燃气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况回顾

2024 年公司始终坚持稳中求进，秉承“安全、诚信、节约、高效、创新”的企业价值观，不断壮大主业、提升发展质量，拓展多元化业务发展，深化提质增效，有序开展各项经营管理工作。

报告期内，公司实现营业收入 147,785.84 万元，同比增加 35.49%，
净利润 15,684.61 万元，同比增加 16.88%。截至报告期末，公司总资产240,299.87万元，归属于母公司所有者权益为15,244.34万元，资产负债率为 30.89%。

二、董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年董事会共召开了 3 次会议，公司董事会严格按照相关法
律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开
董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。2024 年董事会会议召开情况如下：

会议届次 召开日期 议案

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

4、《2023 年度独立董事述职报告》

5、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

6、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

8、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

9、《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
第四届董事

2024 年 4 月 10、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

会第二次会

25 日 11、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议

12、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

13、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

14、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》

15、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》

16、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》

17、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

18、《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》
19、《新疆火炬关于会计政策变更的议案》

……
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