公告日期：2026-02-11

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-008
浙江圣达生物药业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经
营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股 东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对 公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年2月6日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）召 开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预 计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，认为：公司及子公司2025年度与 各关联方之间的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循 了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平的、公允 的、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于2026年度日常关联交易 的预计符合公司生产经营发展的需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场 原则，符合公司的战略发展方向，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东 利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2026年2月10日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、ZHU
JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士、周斌先生回避表决，非关联董事5票赞成，0票
反对，0票弃权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联方 2025年度 2025年度实 预计金额与实际发生
预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因

向关联人采购 嵘胜纸业 400.00 319.52 /

商品

向关联人销售 合肥安科 510.00 297.72 /

商品

其他（支付技 合肥安科 0.00 0.00 /

术服务费）

向关联人销售 2025年关联方根据业
商品 圣达紫金 1,060.00 555.99 务实际需要调整采购
数量

向关联人销售 昌明药业 1,900.00 887.92 2025年根据关联方生
商品 产计划调整销售数量

向关联人接受 瀚佳环境 12.00 5.63 /

劳务

合计 / 3,882.00 2,066.78 /

注：“嵘胜纸业”指“天台嵘胜纸业有限公司;

“合肥安科”指“合肥安科精细化工有限公司;

“圣达紫金”指“浙江圣达紫金生物科技有限公司;

“瀚佳环境”指“台州市瀚佳环境技术有限公司;

“昌明药业”指“浙江昌明药业有限公司。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关 占同……
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