公告日期：2025-12-16

浙江天册律师事务所

关于

浙江圣达生物药业股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007

电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500

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关于浙江圣达生物药业股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2025H2155 号
致：浙江圣达生物药业股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司 2025 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对圣达生物本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股
东大会的通知已于 2025 年 11 月 28 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年
12 月 15 日 13 点 30 分；召开地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，公司
会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所
股东大会互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00。

（三）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 10 日。

（四）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.1 《浙江圣达生物药业股份有限公司股东会议事规则》

2.2 《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》

2.3 《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事制度》

2.4 《浙江圣达生物药业股份有限公司关联交易管理办法》

2.5 《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》

2.6 《浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订
稿）》

2.7 《浙江圣达生物药业股份有限公司累积投票制实施细则》

2.8 《浙江圣达生物药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

2.9 《浙江圣达生物药业股份有限公司对外投资管理制度》

2.10 《浙江圣达生物药业股份有限公司投资者关系管理制度》

2.11 《浙江圣达生物药业股份有限公司对外担保管理制度》

2.12 《浙江圣达生物药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

2.13 《浙江圣达生物药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬……
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