公告日期：2025-04-28

浙江圣达生物药业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司审

计委员会议事规则》等的相关规定，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董

事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会的基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事

李永泉先生及董事朱勇刚先生组成，其中审计委员会召集人由具有专业会计资格

的陈希琴女士担任。董事会审计委员会委员均具有相关的专业知识和商业经验，

能够胜任审计委员会的工作。

二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员均亲自出席了

会议，并主要就公司年度审计工作进行了沟通、监督和核查，就公司财务报告、

聘请年度审计机构、计提资产减值等事项进行了审议。

以下是报告期内审计委员会会议召开情况：

时间 届次 会议内容

2024年 第四届董事会 1、了解审计工作进展，督促审计工作按计划进行；

3月26日 审计委员会2024年 2、审阅审计机构提交的审计总结。

第一次

1、审议《2023年度公司财务决算》；

2、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审
2024年 第四届董事会 计机构的议案》；

4月17日 审计委员会2024年 3、审议《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
第二次 4、审议《董事会审计委员会2023年度对天健会计师事务
所履行监督职责情况报告》；

5、审议《关于2023年度天健会计师事务所履职情况的评

估报告》；

6、审议《公司2023年年度报告及摘要》；

7、审议《公司2023年度内部控制评价报告》；

8、审议《公司2024年第一季度报告》；

9、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

2024年 第四届董事会 1、《公司2024年半年度报告及摘要》；

8月19日 审计委员会2024年 2、《关于计提资产减值准备的议案》；

第三次 3、审阅公司内审部门提交的2024半年度工作情况汇报。

2024年 第四届董事会 1、审议《公司2024年第三季度报告》；

10月23日 审计委员会2024年 2、审阅公司内审部门提交的2024年第三季度工作情况报
第四次 告。

三、 审计委员会 2024 年度主要工作内容

1. 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们通过现场沟通、电话会议和调查评估等方式，对天健会计师

事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作进行了细致有效的监督，我们认为

其在审计工作中，能够尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会

计师事务所的职业道德规范，及时对公司财务报告发表审计意见。我们向董事会

提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度审计机构。

2. 监督及评估内部审计工作

报告期内，我们认真听取并审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司

内部审计部门严格按照审计计划执行审计工作，并对内部审计出现的问题提出了

指导性意见。经审阅内部审计……
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