公告日期：2025-04-24

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-013
浙江圣达生物药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,084,897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.9768
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女
士、独立董事胡国华先生、董事陈不非先生、董事 ZHU JING（朱静）女士以
通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士出席了本次股东大会；公司
高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 92,732,653 99.6215 229,344 0.2463 122,900 0.1322

2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 92,771,801 99.6636 239,896 0.2577 73,200 0.0787

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名 同意 反对 弃权

案 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号

《关于延

长 公 司

向 特 定

对 象 发

1 行A股股 2,507,108 87.6809 229,344 8.0208 122,900 4.2983
票 股 东

大 会 决

议 有 效

期 的 议

案》

《关于提

请 股 东

大 会 延

长 授 权

董 事 会

全 权 办

2 理 本 次 2,546,256 89.0501 239,896 8.3898 73,200 2.5601
向 特 定

对 象 发

行A股股

票 相 关

事 宜 的

议案》
(三)关于议案表决的……
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