公告日期：2025-02-26

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-006
浙江圣达生物药业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营
需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特 别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独 立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年2月25日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建 新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃 权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

2025年2月24日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 第四届董事会第十四次会议审议。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交 2024年度授权 2024年度实际发 预计金额与实际发
易类别 关联方 金额 生额 生金额差异较大的
原因

向关联

人采购 嵘胜纸业 450.00 303.78 /
商品

2024年水性聚氨酯
向关联 市 场 需 求 发 生 变
人销售 合肥安科 1,000.00 179.72 化 ， 产 品 价 格 下
商品 降，导致市场销售
不及预期，关联交
易发生额减少

其他

（支付 合肥安科 20.00 30.83 /
技术服
务费）

2024年鼠李糖产品
向关联 的市场需求发生变
人销售 圣达紫金 1,700.00 648.05 化 ， 产 品 价 格 下
商品 降，导致关联交易
发生额减少

向关联

人接受 瀚佳环境 24.20 25.01 /
劳务

合计 / 3,194.20 1,187.39 /

嵘胜纸业：天台嵘……
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