公告日期：2025-04-29

四川和邦生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月

四川和邦生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月26日14:30时，会议时间预计半天

网络投票时间：2025年5月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30；

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提 交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案 报告人

非累积投票议案

1 《公司 2024 年年度报告》 蒋思颖/王军

2 《公司董事会 2024 年度工作报告》 蒋思颖

3 《公司监事会 2024 年度工作报告》 陈静

4 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 王军

《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限

5 蒋思颖

公司章程>的议案》

6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 王军

7 《关于公司 2025 年度筹融资计划的议案》 王军

8 《关于 2025 年度公司对外担保授权的议案》 王军

9 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 蒋思颖

10 《关于公司监事薪酬的议案》 陈静

11 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东会议 蒋思颖

事规则>的议案》
12 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司董事会议 蒋思颖

事规则>的议案》
13 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事 蒋思颖

工作制度>的议案》
14 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司对外担保 蒋思颖

管理制度>的议案》
15 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司关联交易 蒋思颖

管理制度>的议案》

听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行 书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
议案一：

公司2024年年度报告

各位股东及股东代表：

《公司2024年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）的《四川和邦生物科技股份有限……
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