公告日期：2025-04-29

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-012
债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2024 年年度报告》

会议审议通过《公司 2024 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的公司 2024 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

会议审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》。独立董事袁长华、胡杨、宋英分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。

此外，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议、2024 年 9
月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年半年度利
润分配的预案》，并于 2024 年 10 月 15 日实施完成 2024 年半年度现金分红共计
1.61 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站披露
的《四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步修订《四川和邦生物科技股份有限公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》、《四川和邦生物科技股份有

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2025 年度的审计事务。董事会根据其 2024 年度审计事务的工作量及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况，确定公司支付给四川华信的 2024 年度财务报表审计费用 106.00 万元，内控审计费用 40.80 万元。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票……
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