公告日期：2025-04-29

四川和邦生物科技股份有限公司

独立董事胡杨2024年度述职报告

作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和邦生物”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，严格履行法律法规赋予的各项职责，在 2024 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡杨：男，汉族，1968 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历，
1985 年 12 月至 2006 年 11 月就职于四川省乐山市市中区人民法院，2008 年 1
月至 2018 年 12 月任四川四通破产清算事务有限责任公司总经理，2019 年 1 月
至今任四川四通破产清算事务有限责任公司高级法律顾问，2020 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）就是否存在影响独立性的情况进行说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2024 年公司共召开董事会会议 12 次、股东大会会议 5 次、审计委员会会议
4 次、独立董事专门会议 3 次。本人亲自出席了公司召开的全部审计委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议和股东大会会议，无缺席或委托表决的情况。在召开董事会会议前,本人做到认真审阅会议资料,研究讨论各议案事项，总结形成专业建议，为董事会的科学决策发挥作用。本人对 2024 年度内公司董事会审议

的各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。

作为公司独立董事及审计委员会委员，本人积极参加各项会议，本着勤勉务

实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知

识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权

和发表独立意见。

（一） 出席会议情况

独立 审计委员会会议 独立董事专门会议 董事会会议 股东大会会议

董事 应 亲自 委托 缺 应参 亲自 委托 缺 应 亲自 委托 缺 应 亲自 委托 缺
姓名 参 出席 出席 席 加 出席 出席 席 参 出席 出席 席 参 出席 出席 席
加 加 加

胡杨 4 4 0 0 3 3 0 0 12 12 0 0 5 5 0 0

单位：次

（二）作为和邦生物的独立董事，本人在 2024 年任职期间忠实勤勉的履行

独立董事职责，在董事会会议、股东大会召开前与公司相关工作人员联系获取会

议资料和相关信息，为会议上需要讨论的议案做好准备工作；在会议召开时，本

着恪尽职守的工作原则，审慎的参与讨论各项议案，充分发挥自己的专业优势，

客观发表事前认可意见，作出独立、公正的判断，维护公司及全体股东特别是中

小股东的合法权益。2024 年度本人参与讨论并通过了关于公司对外担保情况、

关于公司利润分配及日常关联交易预计等议案。通过独立董事专门会议，对公司

年度日常关联交易预计及新增日常关联交易预计等事项进行了审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。