公告日期：2025-04-29

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-023
债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日

至2025 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年年度报告》 √

2 《公司董事会 2024 年度工作报告》 √

3 《公司监事会 2024 年度工作报告》 √

4 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 √

5 《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股 √

份有限公司章程>的议案》

6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度筹融资计划的议案》 √

8 《关于 2025 年度公司对外担保授权的议案》 √

9 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 √

10 《关于公司监事薪酬的议案》 √

11 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股 √

东会议事规则>的议案》

12 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司董 √

事会议事规则>的议案》

13 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独 √

立董事工作制度>的议案》

14 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司对 √

外担保管理制度>的议案》

15 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司关 √

联交易管理制度>的议案》

听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

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