公告日期：2025-04-25

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-026

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

6 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7 《关于为子公司提供担保的议案》 √

8 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的

9 √

议案》

此外，公司 2024 年年度股东大会还将听取公司独立董事作述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2 已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，其他议案已经公司

第四届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投……
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