公告日期：2025-04-25

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目录

公司 2024 年年度股东大会议程 ...... 2
公司 2024 年年度股东大会须知 ...... 4
公司 2024 年年度股东大会现场表决办法说明 ...... 6
公司 2024 年年度股东大会议案 ...... 7

一、2024 年度董事会工作报告 ...... 8

二、2024 年度监事会工作报告 ...... 9

三、公司 2024 年年度报告及其摘要...... 10

四、2024 年度财务决算报告 ...... 11

五、2024 年度利润分配方案 ...... 12

六、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 13

七、关于为子公司提供担保的议案...... 14

八、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 15
九、关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案... 17

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 15 日 14：00（星期四）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日

至 2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

三、宣读大会会议须知。

四、选举两名股东代表，一名监事代表和一名律师参与监票与计票。

五、董事会秘书宣读议案表决方法。

六、宣读议案：

议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》；

议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》；

议案三《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

议案四《公司 2024 年度财务决算报告》；

议案五《公司 2024 年度利润分配方案》；

议案六《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

议案七《关于为子公司提供担保的议案》；

议案八《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

议案九《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》。

七、听取公司独立董事作 2024 年度述职报告。

八、股东审议议案。

九、投票表决。

十、计票、监票。

十一、宣布现场会议表决结果及宣读股东大会决议。

十二、律师发表法律意见书。

十三、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书或其指定人员负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯……
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