公告日期：2025-04-25

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-017
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）
第四届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件向全体监事发出，
本次会议以现场方式召开，全体监事于 2025 年 4 月 24 日进行了表决。应参与表
决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席林长福先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六） 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七） 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度向银行……
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