公告日期：2025-03-08

国金证券股份有限公司

关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对乐惠国际部分募投项目延期相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505 号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股
（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28
元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目与募集资金存放情况

截至 2025 年 1 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为 19,090.84
万元（未经审计）。募集资金在扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：人民币万元

序 募集资金项目 调整前拟投入 调整后拟投入募 累计投入募 募集资金
号 募集资金金额 集资金金额 集资金金额 使用进度

1 当日鲜精酿（啤酒工 24,619.08 961.87 961.87 100.00%
坊）项目

序 募集资金项目 调整前拟投入 调整后拟投入募 累计投入募 募集资金
号 募集资金金额 集资金金额 集资金金额 使用进度

2 鲜啤酒售卖机运营项 15,800.00 350.00 350.00 100.00%
目

3 鲜啤三十公里长沙万 - 8,000.00 8,020.18 100.25%
吨城市工厂项目（注 1） （注 5）

4 鲜啤 30 公里武汉城市 - 16,313.56 12,426.50 76.17%
工厂项目（注 2）

5 昆明鲜啤三十公里城 - 10,445.53 1,798.23 17.22%
市酒厂项目（注 3）

6 长春鲜啤三十公里城 - 5,004.47 7.60 0.15%
市酒厂项目（注 3）

合计 40,419.08 41,075.43（注 4） 23,564.37 57.37%
（注 6）

注 1：2022 年 3 月，公司进行部分募投项目变更，调整了原募投项目“当日鲜精酿（啤
酒工坊）项目”拟投入募集资金金额，将结余的 8,000 万募集资金用途变更为“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”；

注 2：2022 年 10 月，公司进行部分募投项目变更，终止了原募投项目“当日鲜精酿（啤
酒工坊）项目”，将剩余的募集资金 16,313.56 万元投入“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”；
注 3：2023 年 8 月，公司进行部分募投项目变更，终止了原募投项目“鲜啤酒售卖机运
营项目”，将剩余的募集资金 15,450.00 万元分别投入“昆明鲜啤三十公里城市酒厂……
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