公告日期：2025-12-25

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-040
浙江彩蝶实业股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月底。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股，发行价为每股人民币19.85元，共计募集资金57,565.00万元，坐扣承销和保荐费用4,909.00万元后的募集资金为52,656.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年3月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）3,021.00万元后，公司本次募集资金净额为49,635.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕83号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金使用计划

根据《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额

1 年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料 58,346.00 49,635.00

技改搬迁项目

合计 58,346.00 49,635.00

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案》，同意公司为顺应市场发展、改善公司产品结构、提高募投项目“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”的收益，在染整加工产能不变的情况下，将募投项目中5,500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为5,500吨锦氨面料染整受托加工，同时调整募投项目内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期由原计划的2024年12月延期至2025年12月。公司监事会、保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见，具体情况详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的公告》（公告编号：2024-033）。

经上述调整后，当前公司募投项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 项目达到预定可使
用状态日期

1 年产……
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