公告日期：2025-12-18

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-038
浙江彩蝶实业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶
实业股份有限公司 1 楼会议室（一）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,918,528

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 68.8953

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长施屹先生因公务未能主持本次会议，经过半数董事推举，会议由董事施建明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书张红星先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,856,128 99.9219 8,000 0.0100 54,400 0.0681

2、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,856,128 99.9219 8,000 0.0100 54,400 0.0681

3、 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,856,328 99.9221 7,800 0.0098 54,400 0.0681
4、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,856,128 99.9219 8,000 0.0100 54,400 0.0681

5、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,856,128 99.9219 8,000 0.0100 54,400 0.0681

6、 议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。