公告日期：2025-10-10

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-082
包头天和磁材科技股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目；高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目

投资金额：“高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目”拟投资金额为 85,000 万元人民币；“高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目”拟投资金额为不超过 5,000 万元人民币

已履行的审议程序：公司于 2025 年 10 月 9 日召开第三届董事会第五次
会议及第三届董事会审计委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

相关风险提示：上述项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施存在一定的不确定性。在项目实施的过程中，若宏观经济环境、市场态势、产业政策、项目进度、经营情况等方面发生重大不利变化，将对项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响，导致项目可能存在无法按计划顺利实施或收益无法达到预期的风险。公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应国家关于全力建设“两个稀土基地”的政策，根据公司战略发展规划，公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司（以下简称“天和新材料”）拟以自有资金及/或自筹资金投资建设“高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目”，项目总投资预计 85,000万元人民币；公司全资子公司包头市天之和磁材设备制造有限公司（以下简称“天之和”）拟以自有资金及/或自筹资金投资建设“高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目”，项目总投资预计不超过 5,000 万元人民币。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目；

高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目

投资金额 已确定，具体金额（万元）： 90,000

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

其他：_自筹资金__

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

2025 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届董事会审计
委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

1、高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目

天和新材料拟以自有资金及/或自筹资金在包头市投资建设“高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目”，项目总投资预计 85,000 万元人民币。本项目计划分两期建设完成，其中一期项目拟投资 21,000 万元，建设期 18 个月。一期项目建成达产后，根据市场情况开展二期项目建设。

2、高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目

天之和拟租用天和新材料厂房并……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。