公告日期：2026-02-13

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-005
浙江物产环保能源股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026
年 2 月 6 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，部
分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2026 年2 月13 日

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