公告日期：2025-04-22

浙江物产环保能源股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告出具日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邓川、杜欢政以及非独立董事陈明晖，其中主任委员由会计专业人士邓川先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，召开会议共计 6 次，全体
委员均亲自参加，对会议议题详细研读并发表意见。具体会议召开情况如下：

会议 召开日期 审议事项

第五届审计委员会 2024 年

审议《2023 年度年报审计工作安排》。

第一次会议 2 月 26 日

1、审议《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》；

2、审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
第五届审计委员会 2024 年 告的议案》；

第二次会议 4 月 15 日 3、审议《关于 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报
告的议案》；

4、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

5、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

7、审议《关于会计政策变更的议案》；

8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；

9、审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；

10、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

11、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报
告的议案》；

12、审议《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议
案》；

13、审议《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报
告的议案》；

14、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
15、审议《2023 年内部审计工作总结及 2024 年工作计划
的议案》；

16、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

第五届审计委员会 2024 年

2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
第三次会议 8 月 12 日

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