公告日期：2025-10-30

国泰海通证券股份有限公司

关于万控智造股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为万控智造股份有限公司（以下简称“万控智造”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万控智造募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首
次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42
元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的
募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商于 2022 年 3 月 7 日汇入公司
募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75 号）。

二、募集资金投资项目概况

公司首次公开发行股票的募集资金用于实施以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金承
诺投资总额

1 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目 43,731.45 43,731.45

2 技术研发中心建设项目 7,100.76 6,702.44

合计 50,832.21 50,433.89

三、募集资金存放及余额

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及余额情况如
下：

单位：万元

序 账户名称 账号 开户行 账户余额
号 [注]

1 万控智造股份有限 19270301046668880 中国农业银行股份有限公司 16.82
公司 乐清北白象支行

2 默飓电气有限公司 19226101046268888 中国农业银行股份有限公司 52.41
温州经济技术开发区支行

3 万控智造股份有限 681156665 中国民生银行股份有限公司 13,256.35
公司 温州分行

合计 / / 13,325.58

注：账户余额含利息

四、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

……
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