公告日期：2025-04-26

万控智造股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极履行审查监督职责。现就 2024 年度履职
情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事戴文涛先
生、张磊先生及董事木晓东先生，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担
任主任委员。为保障公司治理结构合规有效，根据《上市公司独立董事管理办法》
等有关审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，公

司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议对第二届董事会审计委员

会成员进行调整，公司董事兼总经理木信德先生不再担任公司第二届董事会审计
委员会委员，选举董事木晓东先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。

公司董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的履职能力，独立
董事比例及任命程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员本着勤勉尽职

的精神，积极对各项议题发表专业意见，各次会议召开的情况具体如下：

序号 会议名称 召开日期 审议议案

1 第二届董事会审计委 2024.01.29 1、《关于公司 2023 年度审计计划及重要审计事项的
员会第九次会议 议案》。

1、《公司 2023 年年度报告及摘要》；

2 第二届董事会审计委 2024.04.22 2、《公司 2023 年度财务决算报告》；

员会第十次会议 3、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；

4、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

5、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

6、《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；

7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

8、《公司 2024 年第一季度报告》；

9、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

第二届董事会审计委 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

3 员会第十一次会议 2024.08.20 2、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。

4 第二届董事会审计委 2024.10.28 1、《公司 2024 年第三季度报告》；

员会第十二次会议 2、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

三、审计委员会履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的《2023 年年度报告》《2024
年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，就财务报告信
息的真实性、完整性和准确性予以了充分关注，并就应收账款、现金流等重点事
项与公司管理层进行了交流。审计委员会认为公司遵照《企业会计准则》等规定
编制的各期财务报告，真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量，不存在重大会计差错调整或重要会计政策及会计估计变更的情
况，也不存在欺诈、舞弊行为或重大错报的情况。

（二）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了……
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