公告日期：2025-04-26

万控智造股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，勤勉尽责，充分发挥专业特长，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股东大会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观的意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人张磊，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2003 年 3 月至 2005 年 12 月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006 年 1 月至
2007 年 7 月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007 年 8 月至 2009 年 10 月，
任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009 年 11 月至 2011 年 2 月，任北京惠
诚律师事务所上海分所合伙人；2011 年 3 月至今，任德恒上海律师事务所高级合伙人；2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）任职情况

经公司 2022 年第二次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会独立董事，
任期自 2022 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日。经公司第二届董事会第一次会议
审议，担任公司第二届董事会薪酬与考核委员、审计委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。

（三）任职条件独立性说明

作为公司独立董事，本人具备行使职权相适应的工作经验、专业知识，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，不存在影响履职独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会会议 5 次，召开股东大会 1 次。本人的出席情
况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应出 亲自 以通讯 是否连续两

独立董事 委托出 缺席 出席股东 是否出席年
席董事会 出席 方式出 次未亲自参

席次数 次数 大会次数 度股东大会
次数 次数 席次数 加会议

张磊 5 5 5 0 0 否 1 是

本人严格依照有关规定出席会议，认真审阅会议材料，主动了解和获取与做出决策相关的资料和信息，利用自身专业知识积极参与讨论并提出合理建议。报告期内，本人独立、审慎地行使表决权，对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
2、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

独立董事

应参加次数 出席次数 应参加次数 出席次数

张磊 4 4 1 1

本人作为董事会专门委员会成员积极围绕定期报告、审计工作、董事和高级管理人员薪酬、内部控制、募集资金管理等方面进行研究与分析，参与公司重大事项决策并提供意见和建议，推动促进公司规范治理水平的提升。报告期内，本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议的情况

参加独立董事专门会议情况

独立董事

应参加次数 出席次数 缺席次数

张 磊 1 1 0

报告期内，本人……
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