公告日期：2025-04-26

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-022
万控智造股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。
1、2025 年 4 月 21 日，公司召开的第二届董事会独立董事第二次专门会议
审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为，交易定价公允，遵循了公平、公开、平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合证监会、交易所以及《公司章程》的有关规定。相关交易的开展不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。同意将本议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

2、2025 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了

《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意 4 票、反对 0

票、弃权 0 票，关联董事木晓东、木信德、林道益对议案回避表决。

3、2025 年 4 月 24 日，公司召开的第二届监事会第十四次会议审议了《关

于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意 1 票、反对 0 票、弃

权 0 票，关联监事王振刚、王兆玮对议案回避表决。

4、由于监事会参与表决的非关联监事人数低于监事会成员半数，本事项将

提交公司股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

有关规定，届时关联股东将回避表决。

（二）前次关联交易的预计及其执行情况

关联交易 前次预计金 2024 年度实际 预计金额与实际发生金额差

类别 关联人 额（万元，不 发生金额（万 异较大的原因

含税） 元，不含税）

向关联人 万控集团 62.00 60.74 /

租赁房屋 有限公司

浙江中弦能源科 3.40 3.30 /

向关联人 技有限公司

出租房屋 浙江万榕信息技 3.40 3.30 /

术有限责任公司

交易的实际金额受关联方在
山西隆富电气科 1,000.00 305.07 一定期间、一定区域内的业务
向关联人 技有限公司 量、工程量等因素影响，具有
销售商品 不确定性。

浙江中弦能源科 1,000.00 138.66 公司因内部业务调整，后期不
技有限公司 再对外销售相关产品。

合计 / 2,068.80 511.07 ……
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