公告日期：2026-01-14

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-006
海南海汽运输集团股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：2026 年预计的日常关联交易主要系公司正常生产经营需要，关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开
第四届董事会第五十四次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审
议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》，关联董事符人恩先生、何冰女士、羊荣良先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东在股东会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议审核意见

2026 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，
公司全体独立董事全票审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》并发表审核意

见：公司 2025 年度发生的关联交易是日常生产经营所需，是根据市场化原则而运作的，
定价原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦
不存在通过交易转移利益的情况，该关联交易不影响公司独立性。公司拟发生的 2026
年度日常性关联交易是基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公
平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在
因关联交易而在业务上对关联人形成依赖的情形。综上，我们一致同意本议案所述事
项，并同意该议案提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第四届董事会第四十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过的《关于
公司日常关联交易预案的议案》，公司 2025 年度日常关联交易的预计和实际执行情况
如下：

单位：万元

2025 年实际

发生金额

（数据尚未

关联交易 2025年预 经审计，具 预计金额与实际发生
类别 交易内容 关联人 计金额 体以公司正 金额差异较大的原因
式对外披露

的2025年年

度报告为

准）

主要是公司营运车辆
采购商品及劳务 海南海汽投资控股有 3536 1,982.93 逐步更换为新能源车
等 限公司及其下属单位 辆，向关联人采购的燃
……
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