公告日期：2025-11-01

海南海汽运输集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料
2025 年 11 月

目录

一、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会会议须知 ......3二、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会会议议程 ......5三、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会审议议案 ......7（一）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易
决策管理规定》的议案 ......7（二）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金
使用管理规定》的议案 ......8（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保
管理办法》的议案 ......9

海南海汽运输集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、在股东会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经股东会主持人同意，方可发言。股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。股东会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方
式请参见 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

九、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

海南海汽运输集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、现场会议议程

时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）上午 9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室

主持人：符人恩

时间 议程

9:00－9:20 股东登记，会议签到

宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席
统计结果，介绍参会人员。

一 宣读会议注意事项

宣读、介绍议案内容

（一）关于修订《海南海汽运输集团股份有
9:30 开始 限公司关联交易决策管理规定》的议案

二 （二）关于修订《海南海汽运输集团股份有
限公司募集资金使用管理规定》的议案

（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有
限公司对外担保管理办法》的议案

三 股东审议议案

四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决

五 宣布各项议案现场表决结果

六 宣读股东会决议

七 律师宣读股东会法律意见书

八 宣布会议结束

参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关
……
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