公告日期：2025-04-29

海南海汽运输集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等
有关规定和要求，我们作为海南海汽运输集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员成员，本着勤
勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度
履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由段华友先生、韦飞
俊先生、何冰女士共计 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，
主任委员由具有专业会计资格的独立董事段华友先生担任，
上述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识
和相关经验，符合履职要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 11 次会议，
全体委员均出席了会议，对相关议案积极发表意见，审议的
各项议案均能全票通过。具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议议案

第四届董事会审计 2024 年 2 月 18

委员会第十五次会 日 1.关于办理 5 亿元有息负债融资的议案

议

1.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告的议案

2.关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

3.关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案
4.关于公司 2024 年度内部审计计划的议案

5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

6.关于公司 2023 年度审计报告的议案

第四届董事会审计 2024年 4 月 3 日

委员会第十六次会 7.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

议

8.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

9.关于公司 2024 年度财务预算草案的议案

10.关于公司董事会审计委员会对 2023 年度会计
师事务所履职情况的评估报告的议案

第四届董事会审计 2024 年 4 月 22 1.关于公司 2024 年第一季度报告的议案

委员会第十七次会 日 2.关于重新制订《海南海汽运输集团股份有限公司
议 独立董事工作细则》的议案

1关于审议更换本次交易的备考审阅机构与本次交
易相关的备考审阅报告的议案

第四届董事会审计 2024 年 5 月 15 2.关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行
委员会第十八次会 日 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
议 交易报告书（草案）》及其摘要的议案

3.关于审议本次交易摊薄即期回报风险提示及填
补措施的议案

第四届董事会审计 2024 年 7 月 29 关于重新制订《海南海汽运输集团股份有限公司内
委员会第十九次会 日 幕信息知情人登记管理规定》的议案

议

第四届董事会审计 2024 年 8 月 16

委员会第二十次会 日 1.关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

议

第四届董事会审计 2024 年 9 月 14 1.关于公司 2024 年度财务报表审计、内部控制审
委员会第二十一次 日 计及职业经理人业绩审核……
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