公告日期：2025-04-29

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-006
博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会
议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事
长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事卢坤材、张翼已向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，将在 2024 年度股东大会上进行述职。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
2、 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了 Pengfei Zhang 先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实的反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的公告编号：2025-008《博通集成关于 2024 年年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

2024年度公司共实现合并营业收入人民币82,783.56万元，同比增长17.49%；合并营业利润人民币-2,441.55 万元，同比亏损减少 74.52%；合并净利润人民币-2,832.42 万元，同比亏损减少 71.21%；归属于母公司股东的净利润-2,472.49 万元，同比亏损减少 73.70％。公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2025]第 ZA12600 号标准无保留意见的审计报告。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》。

公司 2024 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行公
积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
6、 审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

《2024 年度内部控制评价报告》、监事会的相关意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、 审议通过《公司 2024 年年度报……
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