公告日期：2026-01-08

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-011
债券代码：113687 债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 1 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603067 振华股份 2026/1/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：蔡再华
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 1 月 5 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有37.26%
股份的股东蔡再华，在2026 年 1 月 7 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 1 月 7 日，公司董事会收到控股股东蔡再华提交的《关于增加湖北
振华化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事
会将公司于 2026 年 1 月 7 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通
过的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议，议案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 5 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日

至2026 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √

案

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 √

2.04 债券期限 √

2.05 票面利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 转股期限 √

2.08 转股价格的确定及其调整 ……
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